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思检故事丨抽丝剥茧,检察官 “打掉”白酒造假链

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月色朦胧 发表于 2019-6-25 07:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
月色朦胧
2019-6-25 07:42:04 97 14 看全部
思检故事丨抽丝剥茧,检察官 “打掉”白酒造假链-月色朦胧--136农业网

思检故事丨抽丝剥茧,检察官 “打掉”白酒造假链-月色朦胧--136农业网

为进一步加大查察工作宣传,增强社会各界对查察工作的认知了解,思明查察官方微信号推出“思检故事”栏目,通过讲好思明查察故事,传递法治正能量。本日,带您走进这场“假酒”大戏。
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抽丝剥茧
思检故事丨抽丝剥茧,检察官 “打掉”白酒造假链-月色朦胧--136农业网

查察官 “打掉”白酒造假链
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“流派网站、定制彩铃、茅台会所、光荣会长……如果不是作为案件承办人,我真的不敢相信这些都是假的。”近日,福建省厦门市思明区查察院查察官小林提及她承办的钱某、刘某等人冒充注册商标罪一案,仍以为不可思议,这是她办理过的制假案件中“包装”得最逼真的一起案件。
藏身高档别墅里的“茅台会所”
一栋位于厦门闹市区的豪华别墅,高墙大院,铁门紧锁,不时从这栋别墅里飘出很浓的酒味,偶然进出的一两个人也总是低着头,行色匆匆。2015年12月,厦门市公安局湖里分局接到群众举报后,颠末多次侦查后,在别墅内就地抓获正在兑酒装瓶的杨某,并查获假茅台酒一万多瓶,散酒70桶近10吨,一个制造假茅台的犯罪团伙浮出了水面。
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原来从2011年下半年开始,钱某利用注册的厦门茅源酒业有限公司,联系他人从贵州购进一斤二三十元的基酒,并在租用的多套别墅内雇佣刘某、杨某、陈某等人帮忙将购入的低价白酒装入贴有“茅台”、“贵州茅台”等名贵白酒标签的空酒瓶中,然后举行贩卖。这些颠末勾兑的酒,少则卖到300元一瓶,多则一瓶卖到一两千,代价翻了50多倍。
据办案查察官介绍,为了让自己的假酒不被怀疑,钱某更是煞费苦心,专门开设了公司流派网站,为服务电话定制了茅台广告彩铃,乃至还掏钱为自己镀金,把自己包装成国酒文化研究会副会长、中国风水学会光荣会长等身份。不但如此,钱某还经心打造了一间“茅台会所”,装修奢华,展示不少真品茅台酒。很快,公安构造查清根本事实后,于2016年1月将该案移送思明区查察院审查逮捕。
查察官从电脑中发现案件线索……
案件受理后,成册的卷宗质料摆在了审查逮捕阶段的承办查察官小丁眼前。在审查过程中,小丁发如今扣押的电脑中有大量书证,除了订货单、发货单等贩卖凭证外,还有不少茅源酒业有限公司委托其他公司生产“茅台酒”外包装的委托书、购销合划一,有些还附有外包装的图片。
“这些设计公司极有可能涉嫌犯罪!”看到这些书证后,小丁眼前一亮。但是仅凭这些合同还不足以形成证据链,于是小丁决定就这一细节再次讯问钱某、陈某。
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颠末讯问后,钱某、陈某等人供述,包装图案都是由陈某在网上网络茅台酒团体生产酒类的包装图样,再根据钱某的想法,联系深圳宏某华、特某思等公司制作纸箱、酒标等外包装。小丁及时对几家公司的资金往来情况举行比对,果然发现了与钱某的供述、委托合同一致的转账金额。
于是,在对钱某等人作出批准逮捕的决定外,思明区查察院还举行备案监视,向公安构造发出《要求阐明不备案来由通知书》。
在接到通知书,公安构造及时展开侦查,于2016年4月,在深圳宏某华、特某思等公司查获到涉案的干系怀疑人谢某、王某、钟某,并就地查获各种酒标、合同及外包装设计图。
上万条的记录理清涉案金额
很快,钱某、陈某等人涉嫌冒充注册商标罪一案于2016年4月份移送审查起诉。案件大量杂乱的书证质料,让接办此案的查察官小林眉头紧锁。钱某等人虽然对涉案贩卖数额大体上供认不讳,但金额过手人员、账户的情况、生意业务明细与被告人所称的情况又存在一定收支。怎样审定好涉案金额成了本案的关键。
面对整整四大本上万条密密麻麻的银行生意业务明细、购买合同、工作日记等书证,小林夜以继日,花了整整一周多时间用于对账、核实,对钱款往来所涉及所有银行帐户、合同内容与被告人、被害人的笔录、扣押的酒类,逐笔举行核对。贩卖数额、购买数量、酒类品种,每一笔生意业务都要搞清楚,末了认定已贩卖金额163万余元、未贩卖可估价值108万余元。终极,起诉书认定的事实得到了法院的讯断支持,被告人钱某、陈某、刘某等人犯冒充注册商标罪,分别被判处有期徒刑二年九个月至一年两个月不等,并处罚金人民币八十万元至三万元不等。
另外一边,公安构造也及时对深圳宏某华、特某思等公司的犯罪事实举行侦查,并于2016年7月,以公司重要负责人谢某、王某、钟某等人涉嫌冒充注册商标罪移送审查起诉。
承办查察官小林在对该案举行审查时,发现该案极有可能涉及单元犯罪,及时引导侦查构造进一步补充取证,加大讯问力度排除疑点。终极,确定涉案冒充注册商标的举动系单元犯罪,遂将深圳宏某华、特某思两家公司追诉为被告单元。
近日,法院对该案作出讯断,深圳宏某华、特某思两家公司犯冒充注册商标罪,分别被判处罚金人民币十六万元、七万元;公司重要负责人谢某、王某、钟某也分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月不等,并处相应罚金。
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“通过细查案件线索,查察构造及时展开备案监视、追诉犯罪单元,将该售假案的上卑鄙连根拔起,打了场美丽仗!但,怎样更好打击和预防知识产权犯罪,维护企业和消耗者合法权益,仍然任重道远。”承办查察官小林坦言道。
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文案丨廖榆良
配图来源于网络




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ElizabetDe 发表于 2019-6-27 16:48:57 | 显示全部楼层
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CarlErnest 发表于 2019-6-28 00:05:11 | 显示全部楼层
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ElishaMusk 发表于 2019-7-3 03:38:25 | 显示全部楼层
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GladysPrin 发表于 2019-7-18 17:58:39 | 显示全部楼层
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好东西一定要看看!
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ChassidyGe 发表于 2019-7-21 19:15:22 | 显示全部楼层
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谢谢您的分享!
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UnaAldrich 发表于 2019-7-22 09:35:13 | 显示全部楼层
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农业真是赚钱行业
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ChassidyGe 发表于 2019-7-23 22:12:36 | 显示全部楼层
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值得学习
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ZWWChelsey 发表于 2019-7-27 06:19:51 | 显示全部楼层
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出售苹果
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MaribelJar 发表于 2019-7-29 16:44:33 | 显示全部楼层
MaribelJar
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得得得得得得
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